Percheziții într-un dosar de spălare de bani.
„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin şi ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Caraş-Severin – S.I.C.E. au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară (5 în judeţul Caraş-Severin, 3 în judeţul Cluj şi 1 în judeţul Mehedinţi) şi 4 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de spălare de bani, cu un prejudiciu de 250.000 lei.
Din analiza materialului probator rezultă că o persoană ar fi obţinut fraudulos un credit bancar de 240.000 lei prin folosirea unor situaţii anuale financiare falsificate, aparţinând unei societăţi comerciale din localitatea Oţelu Roşu, iar ulterior, pentru a ascunde originea ilicită a veniturilor, ar fi efectuat mai multe transferuri bancare reprezentând plăţi nelegale către o societate comercială şi o persoană fizică autorizată, deşi între părţi nu au existat relatii comerciale”, transmite Ministerul Public.
Foto: Arhivă